洗钱犯罪日益猖獗，极大地危害了广大人民群众的切身利益，工行莱芜分行在打击治理网络诈骗违法犯罪、加强警银联动等工作中，积极履行大行担当，积极与莱芜区公安局经侦支队对接，通过梳理可疑账户交易，持续报送有价值可疑交易线索，获得了公安机关的认可和赞扬，并向该行出具了表扬信。

　　加强学习，提高对反洗钱工作的认识。组织全体员工开展业务培训，学习反洗钱知识，充分认识金融机构是控制洗钱的第一道屏障，提高员工反洗钱的积极性和主动性。

　　组织开展全方位、高质量、多渠道的宣传教育活动。日常通过厅堂宣传视频滚动播放、海报展示、现场宣讲、折页派发、微信公众号推送等形式向社会公众宣传反洗钱知识，切实提高了社会公众的金融安全素养和反洗钱意识。

　　提高线索有效性，持续跟进案件进度。通过对可疑账户上下游账户三级拓展方法，分析资金流转资金链、利用互联网查询与数据辅助工具，经过人工深入分析、判断、加工，确定客户账户交易的可疑点、行为的异常点，采用合理的怀疑、逻辑推导方式将数据加工整合，提高可疑线索的有效性。并及时与司法机关相关人员沟通交流，密切关注可疑账户资金交易，发现问题及时向司法机关反馈账户的后续交易情况，积极配合公安对可疑交易的调查工作。（通讯员 尚冰心）