齐鲁晚报记者杜洪雷

　　500万元刚汇入对方再也联系不上

　　市民李先生经商，手里有一笔闲置的资金，通过一个朋友介绍认识了在上海从事金融行业的郑某文。此后，两人经常交流一些金融方面的事情，就逐渐熟悉起来。今年5月份，郑某文以开设股票账户为由向李先生借款500万元，承诺开户后立即归还。“我们当初约定的利息比较高，而且只有一天的时间，双方都签了借款合同，而且全程录像。”李先生称，为了保证自己的安全，他让郑某文将银行卡、身份证和U盾邮寄过来，“我们感觉这样资金应该是安全的。”

　　5月16日，李先生收到了郑某文寄来的身份证、银行卡和U盾。可是，郑某文提出寄来的银行卡账户与股票账户关联不起来，需要寄回来重新关联一下。由于还没有汇入钱，李先生没有怀疑，就将这一套证件和银行卡寄回给郑某文。

　　今年6月中旬，郑某文又将这一套文件寄给了李先生。6月22日，李先生在采取相关安全措施之后，将500万元汇入了郑某文的账户。可是，李先生随后就联系不上郑某文。其间，他只一次打通了郑某文电话。电话中，郑某文信誓旦旦地说“，我就是做生意的，绝对不会骗你钱。”

　　钱从上海转到安徽民警追流向确认嫌犯身份

　　可是此后，李先生就再也联系不上郑某文，这才意识到受骗了。如此一笔巨款被骗走，李先生处于崩溃边缘，6月24日9点，他赶到玉函路派出所报案。“报案人来到所里之后情绪非常激动，我们也能理解报案人的心情，立即将该案向分局领导汇报。”玉函路派出所副所长李超称，派出所迅速与刑警大队三中队成立专案组展开侦查。

　　李超第一时间采取紧急止付工作，并进一步查询被骗钱财的去向。可是，民警发现嫌疑人非常狡猾，已经将收款账户挂失。专案组一方面对相关涉案账号进行查询，一方面通过各种侦查手段进行查询比对分析，最终在25日确定了被骗款项的去向为上海某银行。

　　由于该款项随时有被再次转移的可能，李超和刑警三中队副中队长张意当天立即乘坐高铁赶赴上海“。我们需要与时间赛跑，根本不敢耽误。晚一点，对方就可能把钱转走。”李超等人来不及买坐票，在高铁走廊上一路站到上海。

　　到达上海之后，民警迅速赶到相关银行对嫌疑人账户进行查询，发现该账户内资金被提现20万元后，剩余480万元已被转至徽商银行安徽省歙县支行某公司的对公账户内。调查该公司的法人，是个名叫郑某旭的男子。

　　侦查人员怀疑郑某旭与郑某文很可能有亲属关系，立即通过当地公安机关进行调查，发现郑某旭正是郑某文的儿子，由此基本确定了犯罪嫌疑人即郑某文本人。

　　嫌疑人复制身份资料转走500万赃款

　　26日下午3点，专案组一边请求安徽歙县公安局的协助，一边想方设法赶往安徽。为了防止钱款再次被转走，李超、张意果断决定在上海租车，用最快速度赶往安徽歙县。

　　抵达安徽歙县已是晚上10点，民警马上投入工作中。在当地警方和徽商银行工作人员的协助和配合下，民警连夜查询发现该账户内还有余额287万元，依法对剩余钱款进行了冻结。

　　通过银行人员，专案组了解到嫌疑人已于当日在该账号内取款200万元，便大胆假设嫌疑人近期可能还会进行取款。通过深入的调查，民警果然发现郑某文预约了第二天再次取出余款，这也为专案组实施抓捕提供有力的契机。当天晚上，专案组就开始部署第二天的抓捕工作。

　　27日一早，民警在歙县公安局的大力配合下，通过伏击守候，在徽商银行门口将郑某文当场抓获。侦查人员立即对其展开强有力的突审，当日将其藏匿于汽车后备箱内的赃款200万元一并起获。此后，民警将其中利害关系向嫌疑人家属和律师讲明，而他们同意尽快将剩余的欠款交给公安机关。

　　经过审讯，嫌疑人郑某文交代称，他虽然长期从事金融行业，可是亏损很多，特别是两个儿子都需要买房结婚，这才想起诈骗。据郑某文交代，他第二次寄给李先生的材料已经进行了调包，通过非法途径获取另外一份身份资料，从而将李先生汇入的钱立即转走。6月29日上午，嫌犯家属将剩余的13万元钱送至玉函路派出所。至此，专案组已经为受害人李先生挽回了500万元的被骗钱款。